BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
SOL
TRX
ZEC
DOGE
XMR
ADA
BCH
LTC
GRAM
DASH
ЦРУ и ФБР в разговорах обычных людей часто сливаются в одну абстрактную "американскую спецслужбу", но именно вторая структура на прошлой неделе вместе с прокуратурой Бруклина разгромила крупную сеть крипто-мошенников, годами обманывавшую русскоязычных жителей США. Следователи изъяли или отключили 241 мошеннический сайт и 112 серверов, связанных со схемой, которая выманила у жертв десятки миллионов долларов через фейковых "инвестиционных консультантов".
Схема, которая работала годами: фейковые советники и реклама на русском
По словам окружного прокурора Бруклина Эрика Гонсалеса, мошенники заманивали жертв через рекламу на русском языке в Facebook, обещавшую выгодные инвестиции. После того как человек откликался, с ним связывался "личный финансовый советник" - разумеется, фейковый, - который убеждал купить криптовалюту и перевести её на якобы торговую платформу.
Дальше по классике жанра. Когда жертва пыталась вывести средства, аккаунт внезапно блокировался, а техподдержка требовала доплатить "налоги" или "комиссии" за разблокировку. Деньги исчезали окончательно, но история на этом не заканчивалась.
Мошенники "пытались эксплуатировать их снова с помощью ложных обещаний вернуть деньги", - заявил Гонсалес.
Через несколько недель после первой кражи жертвам снова звонили - на этот раз предлагая помощь в "возврате украденных средств". По сути, одних и тех же людей обманывали дважды, пользуясь их отчаянием и надеждой вернуть хоть часть сбережений. Прокуроры отметили, что некоторые пострадавшие потеряли все свои накопления.
Почему расследование вела именно эта структура, а не ЦРУ
Вопрос "ЦРУ и ФБР разница" регулярно всплывает в поиске, и разбираемое дело - неплохая иллюстрация того, почему именно федеральное бюро расследований, а не разведка, занимается подобными делами. ЦРУ работает за пределами США и собирает разведданные о других государствах, тогда как ФБР расследует преступления внутри страны, включая мошенничество, кибератаки и отмывание денег, даже если инфраструктура злоумышленников физически находится за рубежом.
В этом деле серверы и IP-адреса были связаны с Украиной и другими странами Восточной Европы, но жертвами стали именно жители США, а значит юрисдикция и полномочия закономерно оказались у американских правоохранителей. Отсюда и разница ЦРУ и ФБР видна особенно наглядно, ЦРУ в принципе не занимается расследованием преступлений против граждан США внутри страны, это зона ответственности ФБР и местных прокуратур вроде бруклинской.
Операция стала итогом трёхлетнего расследования. Аресты пока не объявлены, никто из организаторов схемы официально не назван, хотя власти явно располагают обширными данными о внутренней работе сети.
Новая тактика: бить по серверам, а не по сайтам
Подразделение по виртуальной валюте окружной прокуратуры и раньше изымало домены, связанные с криптомошенничеством, успев отключить около 400 сайтов. Проблема была в том, что на месте одного заблокированного сайта почти моментально появлялся новый, схема просто переезжала на другой адрес.
На этот раз следователи изменили подход и пошли за серверами, размещёнными у восточноевропейских и американских хостинг-компаний, где хранились данные жертв и программное обеспечение для запуска поддельных торговых платформ. Идея простая: без инфраструктуры операторам сложнее быстро развернуть замену. Этот же принцип "бить по инфраструктуре, а не по симптомам" всё чаще применяется в расследованиях, о которых уже писало BarbadosNews, например в материале о том, как ФБР разгромила сеть крипто-мошенников, обиравшую русскоязычных американцев.
Масштаб проблемы: криптомошенничество бьёт все рекорды
Эта история далеко не единичная, и статистика ФБР это подтверждает. Согласно годовому отчёту бюро за 2025 год, крипто-мошенничество составило примерно 84% от общих потерь в сфере инвестиционного мошенничества, которые достигли $8,65 миллиарда.
Если смотреть на всю киберпреступность целиком, потери, связанные с криптовалютой, составили $11,37 миллиарда - это около 54% от общего ущерба в $20,88 миллиарда по всем категориям интернет-преступлений за год. Цифры показывают, что крипта давно перестала быть нишевым инструментом для мошенников и превратилась в основной канал для вывода украденных денег.
Параллельно с подобными схемами индустрия теряет деньги и на прямых атаках на биржи и протоколы. Например, в материале о том, как пока все ловили пик биткоина, индустрия потеряла $1,2 миллиарда на взломах, мы разбирали, что технические взломы и социальная инженерия против обычных пользователей - это две параллельные, но одинаково разрушительные угрозы для криптосообщества.
Что удалось вернуть и что это значит для жертв
Пока власти изъяли около $300 000 и продолжают работу по возврату остальных средств. Сумма выглядит скромно на фоне десятков миллионов украденных денег, и это печальная, но типичная картина для подобных расследований. Крипто-транзакции легко дробятся, перепрыгивают между биржами и миксерами, и к моменту, когда следствие добирается до конкретных кошельков, большая часть средств уже растворилась в цепочке посредников.
Тем не менее сам факт отключения 241 сайта и 112 серверов снижает активность конкретной сети хотя бы на время, а собранные доказательства могут лечь в основу будущих обвинений, если организаторов всё же установят и задержат. Для жертв это слабое утешение, но для будущих потенциальных жертв - реальный шанс не нарваться на ту же схему под тем же брендом.
Как не попасться на такую схему
Русскоязычная диаспора в США регулярно становится мишенью именно потому, что мошенники говорят на родном для жертвы языке, используют знакомые культурные отсылки и не вызывают той настороженности, которую вызвал бы звонок от незнакомца на английском. Несколько простых правил снижают риск:
- Никакой "личный консультант" из рекламы в соцсетях не предложит честную инвестиционную схему с гарантированной доходностью.
- Если платформа требует доплатить "налог" или "комиссию" перед выводом уже внесённых денег, это стопроцентный признак мошенничества.
- Звонок с предложением "вернуть украденные деньги" через несколько недель после первой потери почти всегда исходит от тех же самых злоумышленников.
- Любую незнакомую торговую платформу стоит проверять через открытые реестры и отзывы, а не доверять словам "советника" на слово.
История с разгромом этой сети лишний раз показывает, что разница ЦРУ и ФБР - это не абстрактный вопрос для викторин, а конкретная причина, почему именно федеральные следователи и местные прокуратуры способны реально добраться до серверов с данными жертв и остановить работающую годами схему обмана.
