BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
SOL
TRX
ZEC
DOGE
XMR
ADA
BCH
LTC
GRAM
DASH
Один из создателей даркнет-площадки Empire Market получил 40 лет федеральной тюрьмы - приговор, который можно смело назвать одним из самых суровых в истории дел, связанных с криптовалютой и теневыми маркетплейсами. Раим Хэмилтон управлял платформой, через которую прошло более четырёх миллионов транзакций на сумму свыше $430 млн, и вся эта сумма крутилась исключительно в криптовалюте.
Кто такой Раим Хэмилтон и за что его судили
Прокуратура Северного округа Иллинойса сообщила, что 30-летний Хэмилтон из Суффолка, штат Вирджиния, был приговорён в понедельник федеральным судьёй Стивеном Сигером в Чикаго. Помимо тюремного срока, суд назначил штраф в размере $5 млн. Ранее в этом году Хэмилтон признал свою вину по обвинению в сговоре с целью распространения наркотиков.
Прокуратура в своём официальном заявлении написала:
Co-Creator of Dark Web Marketplace Sentenced to 40 Years in Federal Prison
Формулировка сухая, но за ней стоит действительно масштабная криминальная история, которая разворачивалась на протяжении нескольких лет и затронула сотни тысяч покупателей по всему миру.
Как работал Empire Market
Хэмилтон вместе с напарником Томасом Пэйви владел и управлял платформой с 2018 по 2020 год. За это время через площадку прошло более четырёх миллионов транзакций между продавцами и покупателями на сумму, превышающую $430 млн. Основную долю оборота составляли продажи наркотиков - почти $375 млн. Среди товаров фигурировали как минимум 13,3 килограмма фентанила, 447 килограммов кокаина и 103 килограмма героина.
Кроме наркотиков, на площадке торговали украденными учётными данными, персональными данными пользователей, фальшивой валютой и инструментами для взлома систем. Любая сделка на платформе обязательно оплачивалась криптовалютой, а организаторы маркетплейса настойчиво рекомендовали пользователям прогонять средства через миксеры и тамблеры, чтобы затруднить отслеживание денежного следа.
Интересная деталь - на платформе существовала система рейтингов продавцов, причём покупатели оценивали не только качество товара, но и то, насколько искусно продавец маскировал отправку наркотиков в посылках. Такой подход сделал Empire Market удобной и даже "клиентоориентированной" площадкой с точки зрения теневой экономики, что, видимо, и объясняет её быстрый рост.
Конфискация и финансовые последствия
Хэмилтон согласился на конфискацию около 1230 BTC и 24,4 ETH, а также трёх объектов недвижимости в Вирджинии. Учитывая текущий курс биткоина, изъятая сумма в криптовалюте исчисляется десятками миллионов долларов - и это только то, что удалось формально зафиксировать и привязать к конкретному обвиняемому.
Похожая судьба ждёт и второго создателя площадки - 41-летнего Томаса Пэйви из Ормонд-Бич, Флорида. Он признал вину ещё в прошлом году по аналогичному обвинению в сговоре с целью распространения наркотиков. Пэйви согласился отдать около 1584 BTC, два ящика золотых слитков по 25 унций каждый, три автомобиля и два объекта недвижимости во Флориде. Приговор ему будет вынесен тем же судьёй Сигером позже в этом месяце.
История Empire Market: от взлёта до исчезновения
Платформа запустилась в феврале 2018 года, спустя несколько месяцев после закрытия легендарного AlphaBay, и быстро заняла лидирующие позиции среди западных даркнет-маркетплейсов. По данным аналитической компании TRM Labs, Empire Market на пике своего существования фактически стал главной площадкой в этой нише после ухода конкурентов с рынка.
В августе 2020 года сайт неожиданно ушёл в офлайн, и пользователи сразу заподозрили классический exit scam - схему, когда организаторы площадки просто исчезают с деньгами клиентов. По оценкам, речь шла о сумме около $30 млн. Аналитики тогда прогнозировали, что освободившийся трафик и капитал перетекут на другие теневые рынки, что в итоге и произошло.
История Empire Market перекликается с другими громкими делами о закрытии даркнет-рынков. В феврале этого года Руи-Сян Лин, создатель площадки Incognito Market, получил 30 лет тюрьмы за оборот наркотиков на сумму более $105 млн - сумма в несколько раз меньше, чем у Empire Market, но приговор почти такой же суровый.
Почему это важно для крипто-индустрии
Дело Empire Market лишний раз показывает, что правоохранительные органы научились достаточно эффективно разматывать цепочки криптовалютных транзакций даже через годы после их совершения. Использование тамблеров и миксеров не спасло организаторов площадки от уголовного преследования - блокчейн-аналитика и совместная работа нескольких федеральных агентств (ФБР, почтовая инспекция США, Служба внутренней безопасности) в итоге дали результат.
Для обычных пользователей криптовалюты эта история служит напоминанием о том, что анонимность блокчейна сильно переоценена, а методы отслеживания становятся всё более изощрёнными. Тем, кто интересуется темой безопасности в Web3 и тем, как злоумышленники используют криптовалюту для отмывания средств, может быть любопытна и другая история - про мошенника, который отправился в тюрьму за SIM swap кражу крипты на золото и Дубай. Схемы разные, но итог один - правосудие всё чаще находит способ добраться до тех, кто пытается спрятать криминальные доходы за цифровыми активами.
Стоит также отметить, что развитие инструментов анализа и защиты в крипто-сфере идёт в обе стороны - как для поимки злоумышленников, так и для защиты легитимных проектов. Например, недавно компания Anthropic открыла крипто-разработчикам доступ к AI-сканеру уязвимостей, что должно помочь честным проектам находить дыры в коде до того, как ими воспользуются мошенники.
Что дальше
Пока приговор Хэмилтону вступил в силу, второй создатель Empire Market Томас Пэйви ещё ждёт своей очереди - судья Сигер должен вынести решение по его делу позже в этом месяце. Учитывая объём конфискованных активов и характер обвинений, можно ожидать, что приговор будет сопоставим по суровости с тем, что получил его бывший партнёр.
История Empire Market закрывает очередную главу в многолетней борьбе правоохранителей с теневыми криптовалютными маркетплейсами. Но, как показывает практика, на месте одной закрытой площадки довольно быстро появляются новые - бизнес-модель остаётся прибыльной, пока существует спрос на анонимные сделки и криптовалюта продолжает выполнять роль платёжного инструмента для нелегальной торговли.
