BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
SOL
TRX
ZEC
DOGE
XMR
ADA
BCH
LTC
GRAM
DASH
Биржа BitMEX, которая закрылась в сентябре этого года, получила новый судебный иск - на этот раз в Великобритании. Британский инженер-программист Льюис Барбер требует вернуть ему 324,8 BTC, утверждая, что BitMEX торговала с ним без разрешения финансового регулятора страны. Сумма спора по текущему курсу оценивается примерно в $27,2 млн.
Что именно требует истец у BitMEX
Иск подан в Коммерческом суде Лондона против компании HDR Global Trading, которая управляла биржей BitMEX. Как сообщает издание The Guardian со ссылкой на материалы дела, изученные Decrypt, Барбер заключил на бирже около 2 294 сделки в период с 2018 по 2022 год через пять разных аккаунтов. В иске оспариваются 1 053 сделки, которые принесли ему убытки.
Все эти сделки представляли собой бессрочные свопы - деривативный инструмент, похожий на фьючерс, но без даты истечения. По мнению истца, каждая такая сделка подпадает под регулируемую деятельность, на которую у BitMEX не было разрешения в Великобритании. А значит, согласно британскому Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года, такие сделки вообще не могут иметь юридической силы в отношении Барбера.
На 1 октября стоимость спорного биткоина оценивалась в £20,4 млн, что по курсу, использованному в материалах иска, соответствует примерно $27,2 млн.
Почему BitMEX оказалась вне закона в Британии
Ключевой аргумент иска в том, что BitMEX никогда не ограничивала доступ пользователям из Великобритании, позволяла новым клиентам указывать эту страну проживания при регистрации и вела рекламные кампании по всему миру - включая рекламу в газете The Times в январе 2019 года. При этом еще в марте 2020 года британский регулятор Financial Conduct Authority публично предупреждал, что BitMEX, возможно, торгует регулируемыми инвестиционными инструментами в стране без необходимой авторизации.
То есть проблема здесь не в том, что биржа BitMEX специально нацеливалась на британский рынок обманным путем, а в том, что она попросту не выстроила механизм геоблокировки и продолжала принимать клиентов из юрисдикции, где у нее не было лицензии на такую деятельность. Для трейдеров вроде Барбера это создает юридическую лазейку: если сделка изначально была незаконной со стороны биржи, у клиента появляется основание требовать деньги назад.
Обвинение в обмане и позиция BitMEX
Отдельно истец требует возмещения ущерба за обман, утверждая, что BitMEX прекрасно знала об отсутствии у себя авторизации, но при этом фактически заявляла клиентам, что может законно торговать с ними. Юристы Барбера в декабре 2025 года направили BitMEX письмо с уведомлением об аннулировании сделок.
Пока сам иск подан, но формально еще не вручен ответчику. Представитель BitMEX прокомментировал ситуацию The Guardian следующим образом.
Такой иск не был вручен компании HDR Global Trading Limited.
Это стандартная юридическая формулировка на данном этапе - она не отрицает сам факт существования претензии, а лишь фиксирует, что процессуально дело еще не началось.
Не первый суд для BitMEX
Британский иск - далеко не единственная юридическая головная боль для BitMEX. В Нью-Йорке против биржи уже рассматривается предполагаемый коллективный иск, в котором фигурируют обвинения в краже биткоина и инсайдерской торговле. В этом деле поименно указаны сооснователи биржи - Бен Дело, Артур Хейс и Сэмюэл Рид.
Все трое в 2022 году признали вину в нарушении американского закона о банковской тайне из-за провалов в сфере противодействия отмыванию денег на бирже, а в марте 2025 года были помилованы президентом Дональдом Трампом. Сама компания BitMEX признала вину по аналогичным обвинениям в 2024 году и в январе 2025 года была обязана выплатить штраф в размере $100 млн.
На фоне такой истории нарушений регуляторных норм новый иск от британского трейдера выглядит скорее закономерным продолжением, чем неожиданностью. Тема доверия к централизованным биржам вообще не теряет актуальности - пока одни пользователи переживают из-за того, как Coinbase готовится к квантовым угрозам для биткоина, другие на собственном опыте узнают, что регуляторный статус площадки может оказаться куда более приземленным риском.
Чем закончилась история BitMEX в Великобритании
Биржа BitMEX официально прекратила работу 23 сентября 2025 года, объявив о закрытии еще в июле. Любопытная деталь на фоне всех этих судебных разбирательств: в сентябре сооснователь Бен Дело пожертвовал партии Reform UK £36 млн - это крупнейшее единовременное политическое пожертвование в истории Великобритании, о чем ранее писал Decrypt.
Юридическая фирма Seladore Legal, представляющая интересы Барбера, заявила, что множество других инвесторов могут находиться в точно такой же ситуации, а общая сумма потенциальных претензий способна достигнуть сотен миллионов фунтов.
Другие лица, проживающие в Великобритании, могли заключать аналогичные контракты с BitMEX, хотя наличие у конкретного человека основания для иска будет зависеть от обстоятельств дела и истории его торговли.
Эти слова принадлежат партнеру Seladore Legal Гарету Кейллору. По сути, он намекает на то, что дело Барбера может стать прецедентом для целой волны аналогичных исков от бывших клиентов BitMEX, которые торговали на бирже из Великобритании без ведома о том, что площадка действовала без необходимой лицензии.
Что это значит для пользователей крипторынка
История с BitMEX в очередной раз напоминает, что регуляторный статус биржи - далеко не формальность, а реальный фактор риска для трейдера. Если площадка работает без лицензии в вашей юрисдикции, то в теории сделки могут быть признаны недействительными - причем как в вашу пользу, так и против вас, в зависимости от того, кто первым дойдет до суда.
Параллельно с регуляторными рисками не стоит забывать и о технической безопасности хранения активов. Случаи вроде истории с шпионским чипом в кошельках Ledger Nano X или разрыва Trezor с недобросовестными реселлерами после скандала вокруг Ledger показывают, что угрозы для криптоактивов исходят не только от бирж, но и от цепочки поставок оборудования для холодного хранения.
Пока суд в Лондоне только готовится рассмотреть иск по существу, ясно одно - закрытие биржи BitMEX не поставило точку в истории проекта. Юридические последствия ее работы в разных юрисдикциях, похоже, будут тянуться еще долго, а сумма возможных претензий со стороны бывших пользователей только растет.
