Молитвы, WhatsApp и крипто-пирамида: как Cynthia Petion обманула тысячи инвесторов

Cynthia Petion и её супруг Эдди успели сбежать из США до того, как суд вынес против них решение, но долг от этого никуда не делся. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс требует взыскать с основателей рухнувшей крипто-платформы NovaTech около $1,37 миллиарда - в виде ущерба, изъятой прибыли и процентов. Проблема только в том, что собирать эти деньги, похоже, не с кого - супруги давно за пределами страны.

Кто такая Cynthia Petion и чем она занималась до NovaTech

Имя Cynthia Petion всплывает в американских финансовых расследованиях не впервые. Ещё до NovaTech она вместе с мужем активно продвигала проект AWS Mining, который обещал инвесторам доходность 15-20% в месяц якобы за счёт крипто-майнинга. Схема обрушилась в 2019 году, как и большинство подобных пирамид, когда новых вложений перестало хватать на выплаты старым участникам. По материалам судебного дела, сама Cynthia Petion в переписке в WhatsApp признавалась, что заработала на этой истории как минимум $3 миллиона.

После краха AWS Mining супруги не остановились, а просто переупаковали ту же модель под новым названием - NovaTech. Платформа позиционировала себя как лицензированный хедж-фонд, якобы официально разрешённый торговать криптовалютой на территории США, и обещала вкладчикам доходность 2-4% в неделю, то есть более 140% годовых. Для любого человека, хоть немного знакомого с финансовыми рынками, такие цифры должны были звучать как явный сигнал тревоги.

Молитвенные группы как инструмент вербовки жертв

Отдельная причина, по которой дело получило широкий резонанс - способ, которым NovaTech находила новых инвесторов. По данным прокуратуры, Cynthia Petion и её муж целенаправленно работали с иммигрантскими сообществами, в первую очередь с гаитянской диаспорой Нью-Йорка. Рекламу размещали на гаитянском креольском языке, активно использовали религиозную риторику и буквально заходили через молитвенные группы и мессенджер WhatsApp.

Эти мошенники нацелились на иммигрантские и религиозные сообщества, обещая им лучшую жизнь, а вместо этого лишили их сбережений, накопленных за всю жизнь

Так прокомментировала ситуацию сама Летиша Джеймс. По её словам, доверие внутри закрытых общин, построенное на вере и общем культурном фоне, использовалось как инструмент давления - люди вкладывали деньги не потому, что разбирались в крипторынке, а потому, что им доверяли знакомые из той же общины или даже тот же приход.

Масштаб схемы NovaTech: цифры, которые впечатляют

По данным платёжного процессора CoinPayments, с августа 2019 по май 2023 года инвесторы перевели в криптокошелёк NovaTech примерно $1,16 миллиарда. Единственным авторизованным пользователем этого кошелька значилась именно Cynthia Petion. Из этой суммы на счета, принадлежащие лично супругам, ушло не менее $134,5 миллиона.

При этом реальной торговой активности почти не было. Компания перевела своему торговому провайдеру чуть менее $26 миллионов за весь период работы и умудрилась потерять из них около $18,2 миллиона. Все еженедельные выплаты и бонусы за привлечение новых участников финансировались, по сути, за счёт депозитов новых вкладчиков - классическая схема Понци в чистом виде. Когда в 2023 году NovaTech рухнула, десятки тысяч людей так и не смогли вывести свои средства.

Больше 11 тысяч жителей Нью-Йорка оказались среди сотен тысяч инвесторов по всему миру, вложившихся в проект. С учётом суммы, переданной на торговлю, власти штата теперь требуют взыскать с Petion около $1,13 миллиарда в виде изъятой прибыли плюс ещё $232 миллиона процентов.

Как развивалось судебное дело против Cynthia Petion

Летиша Джеймс впервые подала иск против NovaTech и AWS Mining в июне 2024 года, заявив, что компании обманули инвесторов более чем на $1 миллиард. Спустя два месяца к делу подключилась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), предъявив Cynthia Petion и другим участникам схемы обвинения в мошенничестве на сумму около $650 миллионов.

Супруги решили не дожидаться развязки и покинули территорию США, проигнорировав судебный процесс. В результате в августе 2025 года суд вынес заочное решение не в их пользу - им навсегда запретили работать в сферах ценных бумаг, товарных рынков и криптоиндустрии. Нынешний запрос на $1,37 миллиарда - прямое продолжение того заочного решения, попытка перевести моральную победу в юридически оформленное финансовое требование.

Промоутеры отделались штрафами, а не запретом на свободу

Параллельно с требованиями к самим основателям Джеймс объявила об урегулировании претензий к четырём ключевым промоутерам схемы - Мартину Зизи, Францу Сисерону, Рикардо Рою-старшему и Джеймсу Корбетту. Вместе они согласились выплатить почти $6 миллионов в пользу пострадавших инвесторов. Как и в случае с Petion, всем четверым пожизненно запретили работать в сфере ценных бумаг, товарных рынков и криптовалют.

Для промоутеров это, по сути, щадящий исход - деньги вместо уголовного преследования. Для самих основателей ситуация выглядит иначе: формально за ними теперь числится миллиардный долг, но реальных шансов его взыскать немного, пока Cynthia Petion и её муж находятся за пределами юрисдикции американских судов.

Что эта история говорит о безопасности в крипте

История NovaTech - в очередной раз напоминание о том, что доходность в несколько процентов в неделю всегда должна вызывать подозрение, независимо от того, кто и как убедительно её рекламирует. Доверие внутри закрытых сообществ - будь то религиозная группа, диаспора или чат в мессенджере - часто используется мошенниками как короткий путь к кошелькам людей, которые в обычной ситуации проверили бы проект гораздо тщательнее.

Расследования подобных схем - обычное дело не только в США. Международные правоохранительные структуры тоже регулярно разбирают крипто-мошенничества, как, например, в случае, когда Интерпол закрыл нелегальные крипто-майнинги в Африке и изъял $105 млн. А для тех, кто хочет держать свои средства под собственным контролем, а не доверять их сомнительным "хедж-фондам", стоит разобраться в том, как пользоваться некастодиальным кошельком и самостоятельно переводить USDT, не полагаясь на обещания третьих лиц.

Дело Cynthia Petion, скорее всего, ещё долго будет оставаться скорее символическим, чем реально взысканным долгом. Но сам прецедент важен - он показывает, что регуляторы готовы идти до конца даже в делах, где обвиняемые физически недосягаемы, а жертвами стали люди, меньше всего ожидавшие подвоха от собственной церковной общины.

Автор

Barbados