ОАЭ и Интерпол нашли $39 млрд, связанных с крипто-мошенничеством

Международная операция под руководством ОАЭ выявила более $39 миллиардов средств и цифровых активов, связанных с мошенничеством, а заодно предотвратила свыше 123 миллионов попыток онлайн-обмана. Расследование против crypto scam и других форм цифрового мошенничества охватило 30 стран и продлилось три месяца, с июля по сентябрь 2026 года, показав, насколько глубоко организованная преступность проникла в финансовые и криптовалютные сервисы по всему миру.

Операция Confrontation Ghost: три месяца охоты на мошенников в 30 странах

Инициатором стало Министерство внутренних дел ОАЭ, которое вместе с Интерполом и правоохранительными органами трёх десятков стран запустило операцию под названием Confrontation Ghost. Она шла с 1 июля по 30 сентября и была нацелена на мошенничество с использованием искусственного интеллекта, финансовые схемы через цифровые платформы и онлайн-секстортацию. По данным агентства WAM, в рамках операции удалось остановить как минимум 123,71 миллиона попыток онлайн-мошенничества по всему миру.

Цифры впечатляют не только масштабом, но и деталями. Правоохранители арестовали более 960 подозреваемых и провели рейды на 29 центров, откуда велась мошенническая деятельность. Следователи установили личности свыше 3 500 подозреваемых и выявили 15 500 пострадавших. Параллельно заблокировали 4 126 банковских счетов и закрыли более 570 аккаунтов в социальных сетях, которые использовались для вербовки жертв или вывода денег. Участники операции обменялись более чем 9 000 единиц разведывательной информации - это и есть та самая координация, без которой поймать трансграничный crypto scam практически невозможно.

Кто помогал ловить мошенников и при чём тут токенизация

К операции подключились не только государственные структуры - Интерпол и Global Anti-Scam Alliance работали вместе с 13 частными компаниями, среди которых оказались Crypto.com, Meta, Mastercard и TikTok. Участие платёжных систем и криптобирж в таких расследованиях уже стало нормой: именно через их инфраструктуру чаще всего и проходят деньги жертв crypto scam, прежде чем раствориться в цепочке анонимных кошельков.

Отдельно в отчёте отметили роль технологии токенизации, которая помогла защитить более четырёх миллиардов транзакций ежемесячно, снижая риски мошенничества и укрепляя защиту данных. Это перекликается с тем, как крупные финансовые институты по всей Азии и Ближнему Востоку встраивают цифровые активы в свою инфраструктуру - похожий подход мы уже разбирали в материале про то, как крупнейший банк Гонконга раздал стейблкоин миллионам кошельков. Результаты операции представили на специальном мероприятии ОАЭ в рамках 13-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в Вене.

Что говорят чиновники о масштабе проблемы

Полковник Дана Аль-Марзуки, генеральный директор Бюро международных отношений Министерства внутренних дел ОАЭ, подчеркнула важность обмена данными в реальном времени:

Обмен разведывательной информацией в реальном времени помогает ведомствам быстрее выявлять подозрительную активность и отслеживать потоки незаконных средств.

Доктор Моника Джума, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности, назвала операцию образцом международного сотрудничества. Она отметила, что использование преступниками искусственного интеллекта, банковских счетов и криптовалют для перемещения денег и сокрытия их происхождения требует более совершенных контрмер и более тесной координации между странами.

Стоит заметить, что крипто-мошенничество давно вышло за рамки классических фишинговых схем. Даже резонансные истории вроде дела о мемкоине LIBRA, которое в итоге суд закрыл, не найдя признаков мошенничества, показывают, насколько тонкая грань между сомнительным крипто-проектом и откровенным crypto scam - и как сложно регуляторам доказать умысел в суде.

США ведут свою войну с похожими схемами

Пока ОАЭ координировали глобальную операцию, американские власти занимались похожей работой у себя. Как ранее сообщал CryptoPotato, Оперативная группа Минюста США по борьбе со скам-центрами (Scam Center Strike Force) в сентябре изъяла телеграм-площадку Xinbi Guarantee, которая обслуживала мошеннические схемы, и арестовала около $52 миллионов в криптовалюте всего за один день.

С учётом этого изъятия общая сумма, арестованная Strike Force с момента её основания в ноябре 2025 года, выросла примерно до $938 миллионов. По федеральным данным, убытки от мошенничества с криптоинвестициями в 2025 году составили $8,65 миллиарда, что на 89% больше, чем в 2023-м. При этом ФБР называет эти цифры «существенно заниженными», поскольку большинство жертв мошенничества попросту не обращаются в полицию.

Что это значит для обычных пользователей крипты

Для рядового держателя криптовалюты главный вывод из всей этой истории простой - жертвой crypto scam может стать кто угодно, и чем крупнее становятся суммы, тем активнее за дело берутся международные регуляторы. Операции вроде Confrontation Ghost показывают, что правоохранители учатся работать на опережение, но до победы над мошенничеством ещё далеко, особенно пока часть жертв продолжает молчать о случившемся.

Пользователям стоит внимательнее относиться к базовой гигиене безопасности - проверять, с кем именно взаимодействует их кошелёк, не подключать его к сомнительным сайтам и платформам, не доверять обещаниям гарантированной прибыли. Если вы только разбираетесь с хранением активов, не лишним будет освежить в памяти базовые правила на примере нашего гайда как создать кошелёк MetaMask и безопасно им пользоваться. А регуляторная часть этой истории тоже заслуживает внимания - в Великобритании, например, за крипто-биржами уже плотно следит финансовый регулятор, о чём мы подробно писали в материале про проверки FCA крипто-бирж. Чем больше таких скоординированных операций против crypto scam проводится на международном уровне, тем меньше у мошенников остаётся лазеек для безнаказанного вывода украденных средств.

Автор

Barbados