Интерпол закрыл нелегальные крипто-майнинги в Африке и изъял $105 млн

Списки Интерпола за последние пару месяцев изрядно пополнились. Международная полицейская организация отчиталась об одной из крупнейших операций против киберпреступности в Африке: силовики из 21 страны арестовали 1 462 человека, разгромили почти 11 тысяч мошеннических сетей и вернули более $105 миллионов украденных средств. Среди конфискованного оказались и подпольные крипто-фермы, которые годами воровали электричество и майнили монеты без лицензий.

Что именно накрыли силовики

Операция получила название Serengeti III и проходила с 29 июня по 31 августа 2026 года. Цель была широкая - вымогательские программы, онлайн-мошенничество, компрометация деловой переписки (так называемый BEC-фрод) и прочие схемы цифрового вымогательства. По данным Интерпола, жертвами стали почти 66 тысяч человек, а общий ущерб от выявленных сетей оценивается более чем в $385 миллионов.

Самый показательный эпизод произошёл в Анголе. Следователи закрыли два нелегальных крипто-майнинговых центра, изъяли свыше 2 000 устройств для майнинга и шесть незаконных трансформаторных подстанций, через которые майнеры воровали электроэнергию. Одно только оборудование оценили больше чем в миллион долларов. Девять человек арестовали прямо на месте.

В Нигерии задержали подозреваемого, продвигавшего международную инвестиционную схему через мессенджеры. Следствие проследило более $2,4 миллиона подозрительных средств, значительная часть которых прошла через крипто-транзакции - классическая схема отмывания, когда фиат заводят в стейблкоины и гоняют через несколько кошельков, прежде чем обналичить.

В Уганде разгромили две транснациональные мошеннические сети и задержали 365 иностранных граждан, работавших в колл-центрах по скриптам и обзванивавших пенсионеров в Азии фальшивыми инвестиционными предложениями и поддельными торговыми платформами. Ещё одного нигерийского подозреваемого обвинили в фишинге и компрометации деловой переписки - он успел собрать около 2,1 миллиона email-адресов для будущих атак. В Республике Конго по аналогичному делу задержали 30 человек.

Как формируются списки Интерпола и почему это важно

Каждая такая операция в итоге пополняет списки Интерпола - базы данных о подозреваемых, украденных активах и мошеннических схемах, которыми потом пользуются полицейские по всему миру. Именно из таких расследований складывается список розыска Интерпола, доступный частично через публичные базы по розыску преступников и запросы между странами-участницами. Де-факто списки Интерпола работают как общая память правоохранительных систем разных государств: попал туда один раз - и твои данные будут всплывать при пересечении границ, открытии счетов, запросах к биржам.

Директор по киберпреступности Интерпола Нил Джеттон прокомментировал масштаб проблемы так:

Киберпреступные сети не признают границ, используя технологии для атак на жертв в беспрецедентных масштабах.

Официальный сайт Интерпола по итогам операции опубликовал сводку с цифрами, но подчеркнул, что несколько расследований всё ещё активны - полиция продолжает искать соучастников и прослеживать движение похищенных средств дальше по цепочке кошельков и банковских счетов.

Интерпол это не только громкие аресты

Напомним, Интерпол это межправительственная организация уголовной полиции, объединяющая 196 стран-участниц, которая официально называется OIPC-Interpol (Organisation Internationale de Police Criminelle). Задача организации - координировать работу национальных полицейских служб, когда преступление пересекает границы, а именно так чаще всего и устроены современные крипто-схемы: деньги жертвы из Уганды могут осесть на кошельке в Нигерии и обналичиться через биржу где-нибудь в Азии.

В операции Serengeti III участвовали не только госструктуры - помогали частные компании Group-IB, Kaspersky, аналитическая фирма Uppsala Security и Meta. Это обычная практика последних лет: база Интерпола по подозрительным адресам и схемам всё активнее пополняется данными от блокчейн-аналитиков, которые умеют отслеживать движение средств быстрее, чем классические банковские расследования.

Это не первая такая зачистка

Операции против крипто-мошенников в Африке проводят не впервые. Годом ранее прошла Operation Catalyst - совместная зачистка Интерпола и Afripol против финансирования терроризма и киберпреступности, в ходе которой задержали 83 человека в шести странах континента. Тогда следователи выявили подозрительные крипто- и фиатные операции на $260 миллионов, из которых реально изъяли лишь $600 тысяч, а также нашли несколько кошельков с крупными суммами, потенциально связанных с финансированием террористических группировок.

Представитель Интерпола тогда говорил Decrypt, что преступники в Африке всё активнее используют криптовалюту, но пока это не основной способ получения и вывода денег от киберпреступлений - наличные и банковские переводы всё ещё держат первенство. Похоже, за прошедший год ситуация начала меняться быстрее, чем ожидалось: доля именно крипто-схем в новых делах заметно выросла.

Что это значит для рынка криптовалют

Для обычного пользователя крипты такие рейды - хороший повод вспомнить, что анонимность блокчейна давно не абсолютна. Аналитические компании и правоохранители научились прослеживать цепочки транзакций достаточно быстро, и список подозреваемых в делах об отмывании через крипто продолжает расти вместе с объёмом самих преступлений. Похожая логика прослеживается и в других громких делах последнего времени - например, когда Британия согласилась передать Китаю биткоины мошенницы на $5 миллиардов, изъятые после многолетнего расследования.

Параллельно растёт и внимание к тем, кто формирует крипто-политику на государственном уровне. Недавний скандал вокруг советника Трампа по крипте Bo Hines и компании Tether показывает, что вопросы прозрачности и отмывания средств волнуют регуляторов не только в Африке, но и на самом верху крипто-индустрии в США.

Пока активные расследования продолжаются, Интерпол обещает публиковать обновления. А значит, списки Интерпола в ближайшие месяцы наверняка пополнятся новыми именами - вопрос лишь в том, сколько ещё подпольных майнинговых ферм и фальшивых инвестиционных платформ успеют найти раньше, чем они заберут деньги у следующих жертв.

Автор

Barbados