BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
SOL
TRX
ZEC
DOGE
XMR
ADA
BCH
LTC
GRAM
DASH
Китайские власти требуют конфисковать биткоины на сумму около 5 миллиардов долларов, а заодно миллионы токенов XRP и Dogecoin, связанные с одним из крупнейших криптовалютных мошенничеств в истории. Цена биткоина за прошедшие годы выросла настолько, что скромная по меркам Китая афера превратилась в дело, которое теперь делят суды двух стран.
Дело на 6 миллиардов долларов
По данным китайского издания The Paper от 14 октября, Второй промежуточный народный суд Тяньцзиня принял заявление о конфискации криптоактивов, изъятых у осуждённой отмывательницы денег Цянь Чжиминь. Суд официально сообщил 13 октября, что заявление было принято ещё 28 сентября.
Китайская прокуратура требует вернуть государству 61 896,41552945 BTC - по текущим рыночным котировкам это примерно 5 миллиардов долларов. Если пересчитать курс биткоин к рублю, сумма выглядит ещё внушительнее, хотя речь всё равно идёт об одном из крупнейших изъятий криптовалюты за всю историю правоприменения.
Помимо биткоина, в заявление включены крупные объёмы XRP и Dogecoin, наличные в долларах, евро и фунтах стерлингов, ювелирные украшения, банковские вклады и инвестиционные портфели. Любопытная деталь: холдинги DOGE британские судебные власти уже успели конвертировать в наличные и разместить на процентном счёте, так что эта часть активов до суда уже не доживёт в криптовалютном виде.
Как появилась эта криптовалюта биткоин в руках мошенницы
Корни дела уходят в схему, которую, по версии следствия, организовала Цянь через компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. С апреля 2014 по август 2017 года фирма незаконно привлекла около 40,38 миллиарда юаней (примерно 6 миллиардов долларов), продавая гражданам фиктивные инвестиционные продукты с обещанием высокой доходности.
Китайские прокуроры утверждают, что от схемы пострадали более 102 000 инвесторов, а их совокупные убытки составили около 19,98 миллиарда юаней. Большая часть собранных денег шла не в реальные проекты, а на выплаты старым вкладчикам по классической пирамидной схеме, а также на покупку активов - недвижимости, автомобилей, украшений и, разумеется, криптовалюты биткоин, которая на тот момент стоила в разы дешевле нынешних значений.
Схема рухнула в 2017 году, Цянь бежала из Китая и в итоге оказалась в Великобритании, где местные власти позже изъяли её криптовалютные активы. В ноябре 2025 года британский суд приговорил её к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы за отмывание денег. Подобные истории с крупными мошенническими схемами в криптоиндустрии не редкость - достаточно вспомнить, как ФБР разгромило сеть крипто-мошенников, годами обиравшую русскоязычных американцев.
Почему цена биткоина сделала это дело таким заметным
Если бы Цянь скупала биткоин на пике мошеннической схемы и держала его до сих пор, рост курса биткоина к доллару превратил бы её активы в состояние, о котором она вряд ли мечтала даже в самых смелых фантазиях о быстром обогащении. Стоимость одного биткоина в 2014-2017 годах измерялась сотнями, в худшем случае парой тысяч долларов, а сейчас цена биткоина к доллару находится совсем в другой весовой категории.
Это и есть главный парадокс подобных конфискационных дел. Пострадавшие инвесторы, скорее всего, хотят вернуть не фиксированную сумму юаней, которую потеряли в момент вложения, а долю в активе, который за это время подорожал в десятки раз. Стоимость биткоина на сегодня делает вопрос распределения конфискованных монет не просто юридической формальностью, а предметом ожесточённого спора о том, кому достанется прибыль от роста биткоина, случившегося уже после самого мошенничества.
Отчасти похожая коллизия разбиралась и в деле о бирже BitMEX, где британец требовал вернуть 324,8 BTC - курс биткоина к моменту разбирательства тоже успел уйти далеко вперёд по сравнению с моментом потери средств.
Что решит британский суд
Параллельно с тяньцзиньским процессом британские суды разбираются с юридическим статусом владения этим огромным биткоин-состоянием. 12 октября Высокий суд Великобритании постановил, что претензии пострадавших инвесторов на возврат изъятой криптовалюты должны рассматриваться по китайскому законодательству, а не по британскому.
Это решение может оказаться ключевым для определения того, получат ли инвесторы лишь номинальную сумму своих первоначальных потерь или смогут претендовать на долю в нынешней, многократно возросшей стоимости биткоина. Разница в деньгах здесь колоссальная - и именно из-за неё дело приковывает внимание юристов далеко за пределами Китая.
Решение суда не устанавливает окончательное право собственности на активы - дальнейшие разбирательства должны показать, смогут ли пострадавшие доказать юридически обязывающее право на криптовалюту.
Тем временем китайский суд открыл шестимесячный период, в течение которого родственники Цянь и другие заинтересованные стороны, включая пострадавших инвесторов, могут заявить свои права и поучаствовать в процессе конфискации.
Что это значит для крипторынка
Цена биткоина давно перестала быть просто показателем курсов на бирже - теперь она напрямую влияет на исход судебных процессов, уголовных дел о мошенничестве и даже на межгосударственные юридические споры о праве собственности. Когда сложность добычи биткоина растёт, а новые монеты выпускаются всё медленнее, старые похищенные или украденные капиталы, всплывающие спустя годы, автоматически становятся предметом куда более ожесточённой борьбы, чем в момент самой кражи.
История с Цянь Чжиминь - хороший пример того, как даже обычная финансовая пирамида, в которую когда-то вкладывали относительно скромные суммы, превращается в дело на миллиарды долларов благодаря росту биткоина. И это далеко не единственный повод задуматься о безопасности крупных криптовалютных хранилищ - достаточно вспомнить недавние рассуждения о том, что Coinbase держит 5% всего биткоина и предупреждает о необходимости готовиться к квантовым угрозам задолго до того, как они станут реальностью.
Для обычного инвестора эта история прежде всего напоминание о том, что долгосрочное хранение криптовалюты, добытой нечестным путём, рано или поздно становится проблемой не только для её владельца, но и для судов нескольких стран сразу. А для тех, кто следит за курсом биткоина к доллару исключительно из интереса к рынку, дело Цянь - лишний повод увидеть, насколько по-разному воспринимается одна и та же сумма в биткоинах в зависимости от того, в каком году её считать.
