Британия отдаст Китаю биткоины мошенницы на $5 миллиардов

Курс биткоина за последние восемь лет вырос настолько, что превратил конфискованный у мошенницы крипто-кошелек в настоящее состояние. Власти Китая добиваются возврата почти 62 000 BTC из Великобритании, которые сегодня оцениваются примерно в $5 миллиардов. Это один из крупнейших эпизодов изъятия криптовалюты в мировой практике, и дело еще далеко от финала.

Пирамида на 2,8 миллиарда долларов

В центре истории - некая Цянь Чжиминь, которую китайская прокуратура считает фактическим руководителем компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. По данным шанхайского издания The Paper, с 2014 по 2017 год она вместе с сообщниками продавала по всей стране фиктивные продукты доверительного управления, не имея на это никакого разрешения финансового регулятора. Инвесторам обещали гарантированную доходность, что само по себе уже должно было насторожить хоть кого-то.

Схема собрала около 40,3 миллиарда юаней, то есть примерно $2,8 миллиарда. Работала она по классической пирамидальной схеме: деньги новых вкладчиков уходили на выплаты старым, а на реальный бизнес средства почти не тратились. Зато часть похищенного Цянь направила на покупку биткоина, недвижимости, автомобилей и ювелирных украшений. Механизм до боли напоминает другую историю отмывания денег через крипту, которую мы разбирали в материале про подпольный банк на €21 миллион, которым пользовались итальянские кланы camorra и 'ndrangheta. Разные страны, разные схемы, но одна и та же логика - спрятать награбленное за цифровыми активами.

Бегство с жесткими дисками и конфискация в Великобритании

В июле 2017 года, когда схема начала разваливаться, Цянь сбежала в Великобританию, прихватив с собой компьютеры с кошельками от биткоина. Британские власти позже конфисковали эти цифровые активы вместе с другим имуществом - наличными, ювелирными изделиями и другими криптовалютами. В итоге под арестом оказалось около 61 900 BTC.

В 2017 году курс биткоина к доллару держался в районе пары тысяч долларов за монету. С тех пор рост биткоина оказался настолько стремительным, что конфискованный объем превратился в сумму, сопоставимую с бюджетом небольшого государства. Именно поэтому сегодняшняя стоимость одного биткоина и определяет, сколько именно китайские власти пытаются получить обратно - и почему цифра в $5 миллиардов вообще появилась в заголовках.

Суд Великобритании решил, чье право применять

Ключевой поворот в деле произошел недавно, когда Высокий суд Великобритании постановил, что к спорам о собственности на изъятые монеты применяется китайское право, а не британское. Звучит как юридическая мелочь, но на деле от этого зависит, получат ли пострадавшие инвесторы долю от выросшей в цене криптовалюты.

Курс биткоина поднялся в десятки раз с момента бегства Цянь, и вопрос распределения этой прибыли стал едва ли не главным в деле. Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) придерживается позиции, что пострадавшие смогут возместить потери через китайский механизм компенсации, а не напрямую через британский суд.

Пострадавшие инвесторы могут вернуть утраченные средства через компенсационный механизм, предусмотренный китайским законодательством, а не посредством прямого раздела конфискованных активов в британской юрисдикции.

Юридическая фирма Fieldfisher, представляющая часть пострадавших, рассматривает возможность обжаловать это решение. Дальнейшие слушания должны определить, смогут ли инвесторы доказать свои права на долю в активах.

Деньги вернут не сразу

Параллельно с судебным разбирательством в Великобритании Второй промежуточный народный суд Тяньцзиня 28 сентября принял к рассмотрению заявление прокуратуры о конфискации незаконно нажитых активов Цянь. Пострадавшие могут зарегистрироваться для участия в процедуре возврата активов через платформу WeChat, при этом перед началом официального разбирательства предусмотрен шестимесячный период уведомления.

То есть даже если все стороны договорятся о механизме компенсации, до реальных выплат пройдет не один месяц. А учитывая, что криптовалюта биткоин все это время продолжает торговаться на открытом рынке, итоговая сумма к моменту завершения процесса вполне может снова измениться.

Почему курс биткоина оказался в центре международного скандала

Китай давно известен одними из самых жестких правил в отношении криптовалют среди крупных экономик. Еще в 2021 году власти полностью запретили торговлю цифровыми активами и майнинг биткоина внутри страны. Именно тогда огромное количество майнинговых мощностей покинуло территорию Китая, а сложность добычи биткоина на глобальном уровне с тех пор только росла, поскольку майнеры перебрались в другие юрисдикции с дешевой энергией.

Парадокс в том, что несмотря на полный запрет внутри страны, китайским властям сейчас приходится разбираться именно с биткоином - просто потому что мошенница в 2017 году предпочла хранить украденное не в юанях, а в криптовалюте. Если смотреть на цену биткоина к доллару в исторической динамике, решение оказалось для нее почти пророческим: актив не просто сохранил стоимость, а вырос в разы сильнее любой недвижимости или ювелирки.

Для обычного читателя, который следит за биткоин курсы на разных площадках просто из любопытства, эта история - лишнее напоминание о том, что крупные криптоактивы давно стали предметом межгосударственных юридических баталий. Параллельно во всем мире растет и число инструментов для отслеживания подозрительной активности в финансовой сфере - недавно мы писали о том, как банки обнаружили в счетах клиентов посторонних AI-агентов, и это тоже часть общей тенденции к ужесточению контроля за движением капитала, включая крипту.

Что это значит для рынка и инвесторов

Если считать стоимость биткоина на сегодня, конфискованные 61 900 монет действительно тянут примерно на $5 миллиардов - сумма, которая делает это дело одним из крупнейших в истории изъятий криптоактивов, связанных с мошенничеством. Для сравнения, курс биткоина к рублю сегодня тоже отражает эту же динамику роста, просто в другой валюте - актив подорожал настолько, что любые старые кошельки с внушительным балансом автоматически превращаются в объект интереса правоохранительных органов по всему миру.

История Цянь Чжиминь - это еще и напоминание о том, что хранение украденных денег в биткоине не спасает от правосудия, а лишь откладывает момент расплаты. Рано или поздно цифровой след находят, а дальнейшая судьба активов зависит уже не от курса валют, а от того, чье законодательство суд сочтет применимым. В данном случае ставки оказались особенно высоки именно потому, что курс биткоина за восемь лет успел сделать из скромной аферы международный финансовый кейс на миллиарды долларов.

Автор

Barbados