Пентхаус с видом на Букингемский дворец: как ловят деньги Prince Group

Prince Group продолжает терять имущество по всему миру. Британские власти заморозили лондонский пентхаус стоимостью £8,9 млн, принадлежащий Тхет Ли - человеку, которого следствие называет финансовым директором всей группы. Параллельно США настаивают на конфискации биткоина на сумму около $14 млрд, связанного с этой структурой, а сама Prince Group все отрицает.

Пентхаус с видом на королевский парк

Как сообщает The Times, 39-летний Тхет Ли купил квартиру на 13 этаже рядом с парком Сент-Джеймс в 2022 году за £8,9 млн. Вид из окон открывается прямо на Букингемский дворец, что, конечно, добавляет истории изрядную долю иронии: пока обитатели дворца принимают гостей, этажом выше (образно говоря) кто-то вроде бы отмывал деньги жертв мошеннических схем.

Заморозка наложена на запись в Земельном реестре после расследования Foreign Office. В понедельник власти также намерены просить суд продлить арест часов и ювелирных изделий Ли на £10,6 млн, а заодно и £92 570 наличными. Список конфискуемого имущества у этого человека выглядит так, будто его собирали специально для иллюстрации к статье про отмывание денег.

Санкции по обе стороны Атлантики

Минфин США внес Тхет Ли в санкционный список в октябре 2025 года вместе со 146 другими целями, связанными с Prince Group. Формулировка американских чиновников звучит жестко.

де-факто нелегальный финансовый директор, вовлеченный в контрабанду наличных и управление грязными деньгами

Британия добавила его в свой санкционный список еще в марте, сославшись на связи с лидером группы Чен Жи и с самой Prince Group, чьи камбоджийские скам-центры, по данным властей, используют принудительный труд и жестокое обращение с работниками. По версии The Times, Ли называют "ключевым лейтенантом" руководства группы, который управлял ее международной финансовой сетью.

Лондонская недвижимость Prince Group

Пентхаус Ли далеко не единственный актив, попавший под заморозку. Под те же ограничения попали особняк в Сент-Джонс-Вуд за £12 млн и офисное здание в Сити стоимостью £100 млн, которые связывают с председателем Prince Group Чен Жи. Самого Чена арестовали в Камбодже и впоследствии экстрадировали в Китай.

Заморожены и активы предполагаемого заместителя Чена - Ву Ань Мина, включая особняк в Холланд-парке за £30 млн и таунхаус в Белгравии стоимостью £53 млн, оформленный на женщину, которую называют его супругой. Самого Ву, по имеющимся данным, задержали в Японии в июне.

Отдельная глава этой истории - остров Мэн. Прошлой осенью полиция совместно с ФБР провела рейды в двух домах, предположительно принадлежащих Ли. Prince Group, по данным следствия, получала там игорные лицензии, которые якобы использовались для легализации преступных доходов.

Биткоин на $14 млрд и охота за криптоактивами

Самая впечатляющая цифра во всей истории - это требование США о конфискации примерно $14 млрд в биткоине, связанном с Prince Group. Рабочая группа Scam Center Strike Force, базирующаяся в Вашингтоне, уже отчиталась о $580 млн изъятых и замороженных криптоактивов по этому и смежным делам.

Такие суммы в цифровых активах почти всегда проходят через цепочку кошельков, и здесь стоит вспомнить, насколько уязвимым может быть само хранение крипты даже у тех, кто считает свои средства защищенными. Истории вроде той, что случилась с Ledger, где в устройствах нашли посторонний чип, показывают, что проблема безопасности крипто-кошельков касается не только криминальных сетей, но и обычных держателей активов.

Великобритания параллельно ввела санкции против криптобиржи Xinbi в рамках более широкой кампании против скам-центров Юго-Восточной Азии. Интерпол называет сеть таких мошеннических комплексов глобальной угрозой, и масштаб требований по конфискации, связанных с Prince Group, это подтверждает.

Что скрывается за названием Prince Group

По версии британских властей, Prince Group - это фронт для мошенничества "промышленного масштаба", включая схемы романтического и инвестиционного обмана, известные как pig butchering (в вольном переводе - "откорм свиньи", когда жертву долго и методично готовят перед тем, как обобрать до нитки). The Times ссылается на оценки ООН, по которым более 100 000 работников, вывезенных по трафикинговым схемам, принудительно трудятся в структурах, связанных с группой.

Сама Prince Group в прошлом году заявила, что категорически отвергает любые обвинения в незаконной деятельности - ни со стороны группы, ни со стороны ее председателя Чен Жи. Формулировка стандартная для таких дел, но масштаб предъявленных претензий и объем замороженных активов заставляют сомневаться в том, что суды воспримут это заявление всерьез.

Почему это важно для крипто-индустрии

История Prince Group - лишний повод задуматься о том, как тесно переплетены криминальные финансовые схемы и криптовалютная инфраструктура. Огромные суммы в биткоине, которые теперь пытаются вернуть правоохранители, были накоплены именно благодаря относительной анонимности блокчейн-транзакций и слабому контролю со стороны некоторых криптобирж и обменников в регионе.

Для обычных пользователей крипты это дело - еще одно напоминание о том, что инфраструктура хранения активов должна быть прозрачной и защищенной. Даже легальные аппаратные кошельки периодически становятся объектом атак, и истории вроде взлома аккаунта производителя Coldcard в соцсети X показывают, что доверие к бренду не всегда гарантирует безопасность конечного пользователя. Что уж говорить про деньги, которые изначально прятали от правосудия.

Дело Prince Group далеко не закрыто. Пока суд в понедельник рассмотрит продление ареста часов, драгоценностей и наличных Тхет Ли, в Вашингтоне продолжают готовить документы по конфискации многомиллиардного криптопортфеля. С учетом количества замороженной недвижимости в Лондоне и арестов ключевых фигур в разных странах, Prince Group рискует стать одним из самых показательных дел о связке традиционного и крипто-мошенничества за последние годы.

Автор

Barbados